近日，央行开出今年以来最大罚单，同时也是第三方支付机构史上最大罚单。据中国人民银行深圳市中心支行公示的行政处罚信息显示，深圳瑞银信信息技术有限公司被罚6124万元。而记者观察到，开年至今，监管部门已多次给支付行业开出千万级罚单，其中违反反洗钱规定已成支付机构违规重灾区。
据行政处罚信息显示，瑞银信违法行为类型包括：1。超出核准业务范围；2。未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；3。未按规定履行客户身份识别义务；4。与身份不明客户进行交易；5。未按规定报送可疑交易报告。
时任深圳瑞银信信息技术有限公司副总经理等多位管理层也收到罚单，被罚金额在5万元至20万元之间。