钱庄
外汇局集中通报“涉赌”案例 严查跨境赌博资金非法转移
近期，一些境外赌场、赌博网站加大对我国公民的招赌力度，有地下钱庄协助非法汇兑和转移涉赌资金。针对这种情况，国家外汇管理局16日公开通报了10起非法汇兑转移涉赌资金案例。“此次选
2020-04-17
地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博 外汇局通报十起案例
国家外汇局网站16日发布了关于跨境赌博资金非法转移案例的通报。据介绍，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民
2020-04-16