罚单
第三方支付机构再现巨额罚单
第三方支付机构再现巨额罚单反洗钱监管力度不减自2015年以来，监管部门铁腕整顿支付行业，对支付机构频作处罚，开罚单已成常态化监管手段。今年以来，监管部门对第三方支付机构的严监管
2020-01-23
央行5张“跨年”支付罚单剑指反洗钱 瑞银信再收2张支付罚单 被罚金额超1800万元
新年伊始，央行开始陆续披露在2019年年末开出的支付机构罚单，违规支付机构在去年年底接连收到央行重罚。1月10日，中国人民银行杭州中心支行连续公布十张罚单，其中包括的第三方支付
2020-01-21
银保监密集出手！建行、交行、广发行等齐中招 合计被罚近1000万！
银保监会及各地方分局再出手，又有一众银行被罚。1月14日，银保监会及各地银保监局在官网公布了一批罚单，共计20余张。交通银行、广发银行、农业银行、上海银行等多家银行分支机构被罚
2020-01-21
央行连开支付罚单 反洗钱监管持续加码
监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。近日，合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元。其中，反洗钱成为受罚重灾区。业内专家指出
2020-01-20
银保监会开年亮出逾600张罚单
中国证券报记者根据银保监会网站数据统计，2020年开年半个多月(按照公告日期截至1月17日计)时间里，银保监会针对银行业、保险业等金融业乱象共亮出罚单超过600张，延续了近年来
2020-01-18